Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și omul de afaceri constănțean Ionel Rusen au fost ridicați luni, 21 septembrie, de procurorii DIICOT. Dosarul vizează presupusa constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, iar prejudiciul indicat depășește 1,1 milioane de euro.
Anchetatorii susțin că, în septembrie 2021, doi cetățeni români și un italian ar fi pus la punct o schemă prin care oameni de afaceri erau convinși că pot obține linii de credit externe consistente. Pentru accesarea finanțării, victimelor li s-ar fi cerut plata unor garanții în avans, însă împrumuturile promise nu ar fi fost acordate.
Rolul atribuit lui Călin Georgescu
Potrivit acuzațiilor, Călin Georgescu ar fi avut rol de intermediar și i-ar fi prezentat omului de afaceri Răzvan Leu o operațiune care implica tranzacții cu aur. Ulterior, el l-ar fi pus în legătură cu Ionel Rusen, despre care victima ar fi fost informată că poate facilita obținerea unui credit.
Linia de finanțare ar fi pornit de la șase milioane de euro și ar fi fost majorată ulterior, în discuții, la 15 milioane de euro. Massimiliano Arena, cetățean italian, ar fi reprezentat instituția financiară străină care urma să acorde banii.
Procurorii susțin că Georgescu ar fi garantat seriozitatea afacerii și i-ar fi transmis lui Răzvan Leu că îi va restitui banii după ce va încasa fondurile decontate de Autoritatea Electorală Permanentă pentru campania prezidențială din 2024.
Răzvan Leu afirmă că a virat mai întâi peste un milion de euro, apoi încă 100.000 de euro, după ce i s-ar fi promis extinderea finanțării. Creditul nu s-a materializat, iar banii plătiți ca garanție nu ar fi fost returnați, motiv pentru care omul de afaceri a depus o plângere penală în 2024.
Legătura financiară cu Cristela Georgescu
Numele lui Ionel Rusen apare și într-o operațiune comercială care a vizat-o pe Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu. Cu aproximativ un an înainte, ANAF a verificat un contract prin care Marsala Concept SRL ar fi achitat 40.000 de lei către PFA-ul deținut de aceasta.
În urma verificărilor, nu ar fi fost identificate dovezi că serviciile menționate în contract au fost efectiv prestate pentru companie. Marsala Concept SRL era controlată de Elbis Osman și fusese asociată, în 2020, cu Wall Street Consulting SRL, firmă înființată de Ionel Rusen.
Wall Street Consulting SRL fusese deschisă în 2016 împreună cu italienii Marco Gasperini și Eugenio Carugati. Ulterior, în structura firmei a apărut italianca Nicoletta Luisa Liguigli, iar atât această companie, cât și Marsala Concept SRL au fost închise anul trecut.
Alte plângeri împotriva lui Rusen
Ionel Rusen a fost vizat și de alte sesizări depuse la DIICOT de oameni de afaceri. Consultantul Francisc Dokonal l-a acuzat de înșelăciune, evaziune fiscală și mărturie mincinoasă.
Un alt caz îl are în centru pe omul de afaceri Ioan Niculae, care ar fi pierdut 450.000 de euro într-o încercare de a obține un credit de 300 de milioane de euro, printr-o rețea despre care sursa afirmă că funcționa după un mecanism asemănător.
În total, Ionel Rusen ar fi fost asociat în șapte firme, dintre care patru au fost radiate în ultimii ani. Printre companiile din istoricul său se numără și Arabital Shipping SRL, fondată în 2016 alături de Marco Gasperini și Eugenio Carugati. Firma, care avea activități auxiliare transporturilor, a fost închisă în urmă cu aproximativ șapte ani.
Conexiuni cu rețeaua Bandenia
Massimiliano Arena, italianul indicat drept reprezentant al finanțatorului extern, a fost acuzat în Italia, în aprilie 2023, alături de alte persoane, de activități financiare ilegale. Autoritățile italiene au dispus atunci și măsuri asigurătorii în legătură cu rețeaua Bandenia.
Această structură, cunoscută și sub denumirea de gruparea Jabardo, este descrisă în investigații internaționale drept o rețea financiară clandestină. Ea ar fi fost folosită pentru spălarea unor fonduri provenite din Rusia și pentru finanțarea unor operațiuni de influență în Europa, inclusiv în legătură cu serviciile de informații rusești.
Potrivit anchetei, banii virați de Răzvan Leu ar fi ajuns în conturi asociate acestor entități financiare. Circuitul fondurilor este verificat de procurori, în condițiile în care finanțarea promisă nu a fost acordată.
Firme din zona apărării
La începutul lui 2024, Global Protect Solutions SRL, Economic Development Advisors SRL, Ionel Rusen și Marian Neagu au înființat DAR Development Group SRL, cu activitate în domeniul imobiliar. Marian Neagu a fost asociat în mai multe firme care au avut contracte cu statul și a făcut parte din Clusten Vision SRL, cunoscută anterior ca Credinvest – Soluții Financiare Integrate SRL.
În aceeași companie a fost asociat și Marius Alexandru Fluturaș, trimis în judecată de DNA în 2007, alături de patroni de firme și directori ai BCR. Aceștia erau acuzați că au produs băncii un prejudiciu de trei milioane de euro.
Global Protect Solutions SRL fusese fondată de americanul Carstens David Henry, fost ofițer de informații militare. Economic Development Advisors fusese înființată de Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite la București. Cei doi au părăsit firmele după aproximativ un an.
În 2023, Ionel Rusen, Douglas Charles Anderson, Marian Neagu și Aurel Cazacu au preluat Dacia Security SRL și i-au schimbat numele în Romanian Allied International Defense SRL. Aurel Cazacu a fost director al Romtehnica, companie de armament deținută de statul român.
Firma a fost interesată să cumpere de la George Becali Uzina de Armament de la Drăgășani, administrată de Uzina Mecanică Drăgășani SA. În decembrie 2023, Douglas Charles Anderson a fost înlocuit în acționariat de cetățeanul ucrainean Denys Stepanenko.
Un an mai târziu, Ionel Rusen și Marian Neagu au ieșit din companie, locul lor fiind preluat de Nicolas Radu-Chiru, director executiv al companiei britanice Global Aviation Security. Anderson a publicat, între timp, pe rețelele sociale un videoclip de susținere pentru candidatura lui Călin Georgescu.
